一天之内，一家公司完成10亿私募，这种事只可能发生在币圈。 　　两个月前的一天，一家叫做“太空链”的区块链项目，号称能将区块链与“太空”、”卫星“等概念相结合，还请到薛蛮子、阎焱、帅初等一票大佬站台，最后一天之内完成了10亿私募。 　　但就在这几天，太空链却被媒体爆出涉嫌欺诈，如今太空链币值已严重破发，接近为零。 　　这一切不过是币圈的常态： 　　涉嫌欺诈，代币破发，创始人跑路，虚假包装，一个接一个的破灭。 　　火币网创始人之一杜均，被媒体质疑是控制交易所、区块链媒体、私募基金三大核心资源的“超级庄家”，身居幕后对炒币者进行“降维打击”，收割韭菜。 　　但更令人不寒而栗的是，比杜均更有名望的大佬们不在少数，更大的庄家如何做局，不敢深想。 　　在币圈，小散、高级玩家、意见领袖、ICO发起者、交易所、资本力量，从下到上形成了一个完整的链条。每一个链条上的玩家都难逃被割韭菜的命运。 　　这里，创哥就来扒一扒币圈那些“割韭菜”的套路。 　　今天这篇全是干货，你所知道的、不知道的“割韭菜”套路全在这里了。
　　套路一：ICO——大型联合收割机 　　在币圈，其实从ICO那一刻开始，最赚钱的“割韭菜”生意就已经诞生了。 　　ICO是一种为加密数字货币/区块链项目筹措资金的常用方式，早期参与者可以从中获得初始产生的加密数字货币作为回报。 　　一次围绕ICO的收割堪比大型联合收割机。 　　数字货币的繁荣一度催生了ICO的火爆行情，项目的代币在交易所上市后也往往是几十倍、数百倍的增长。 惊人的利润催化下，越来越多的山寨、野鸡ICO项目迅速涌现。甚至，围绕ICO已经形成了一套完整的“造假流水线”。 　　项目白皮书代写，区块链官网搭建，项目源代码编写，都有相关的产业帮忙搞定。 淘宝ICO白皮书搜索页面，目前该已搜索不到 　　包装一个ICO项目，只需要花费10多万，短短一周时间内就能够完成。 　　这些山寨项目往往没有任何实际应用场景，从项目团队、白皮书、合作伙伴、站台的大佬，全部都是伪造、夸大，再借由相关媒体推波助澜，就可以轻松募得巨额资金。 　　包装结束后，项目方会通过多种方式进行众筹或私募，吸引第一批投资者上钩。山寨、野鸡项目通常借助社交网络私下开展。传销中常用的多级分销模式在ICO众筹活动中也被广泛使用。 　　通过私募或者众筹，钱进入了项目方的口袋后，就到了收割韭菜的时间。 　　坐庄的项目方可以有三种收割韭菜的方式。 　　第一种，拉高出货。 　　在交易所上市后，庄家把币炒到几倍，吸引韭菜上钩购买。随后庄家开始砸盘，数倍套现走人，留下一群被套得死死的韭菜在风中凌乱。 　　第二种，开盘就砸。 　　在交易所上市后，庄家立即开始砸盘，不给私募中进入的投资者任何跑路的机会。最后代币破发，留下高位进入的投资者风中凌乱。 　　第三种，卷钱跑路。 　　这种方式更加干脆，项目方不上交易所直接跑路。在众筹阶段进入的投资者直接就在风中凌乱。 　　在缺乏监管的条件下，币圈的ICO项目可谓是鱼龙混杂，泥沙俱下，各种ICO骗局层出不穷，比比皆是。 　　最为可笑的一个项目当属影视链（MDC）项目。 　　该项目的造假手段十分低劣，官网中的团队工程师照片来自百度的互联网素材，实为一加拿大演员。 影视链官网截图来自百度素材 　　项目CMO的名字也特别霸气，叫做叶卡捷琳娜。项目在宣传中号称得到了华谊兄弟(300027,股吧)公司的投资。 自媒体为影视链做虚假宣传的自媒体文章 　　结果，影视链登陆交易所当天就迅速破发，跌幅超过90%。目前该项目团队已经跑路，代币也已全网下架。 　　令人难以置信的是，这样一个漏洞百出的山寨项目卷走的钱居然超过1亿。 　　有句话叫做“在雪崩中，没有一片雪花是无辜的”。在ICO骗局中，也到处上演“骗子骗骗子”的故事。 　　许多高级玩家、代投和机构投资者实际上清楚某些ICO骗局，但却在巨大利润的诱惑下还是帮山寨项目摇旗呐喊，推波助澜。 　　他们的贪念和侥幸在于，误认为庄家会在登陆交易所后炒作一段时间后再套现走人，自己也想跟随庄家一起收割其他韭菜。没想到项目方不登录交易所就直接卷钱跑路，高级玩家、代投和机构投资者也就直接被套。 　　这样一来，小散、高级玩家、高净值人群、机构投资者，都有可能成为被收割的对象。
　　套路二：交易所收割ICO项目，100个比特币起 　　这边，项目方通过ICO收割韭菜玩得666。 　　螳螂捕蝉，黄雀在后。另一边，交易所也在收割ICO项目方。收割韭菜的人最终也成为了被别人收割的韭菜。 　　交易所割项目方韭菜的方式一共有三种。 　　第一种是收取上币费。目前币圈的三大交易所OK Coin、火币和币安中，只有OK Coin 不收取上币费，其他两家都会收取大概100个比特币的上币费用，目前价值大概560万左右。 第二种是投票上币，变相收费。 　　除了上币费用之外，火币与币安两家交易所还搞出了一个投票上币的办法，谁的得票数最多，就可以上币。 　　表面上看，是最受炒币者欢迎的项目最先上币，然而实际中，又变成了竞价排名的游戏。 　　为了登陆交易所，ICO发起人就不得不用自己的资金去刷票。 　　而目前，排行榜上的项目，排名居前的票数都在2500万以上。 　　这意味着，为了上交易所，ICO发起人还要拿出约3000万的资金去刷票。 　　第三种是收取项目“流动性管理”费。 　　所谓流动性管理，是指交易所使用一种自动交易的小程序，进行自买自卖，让币价在小范围内呈现出一定的波动性，并以此制造出一种众人争相抢购的假象，以吸引投资者买入。 　　这项服务，交易所每月要收取ICO项目方1000万的维护费用。 　　在一茬茬的收割之后，ICO项目方筹得的资金也就所剩无几了。ICO也越来越成为大玩家才能玩得起的游戏。 　　因为不仅要请币圈大佬站台，还要请媒体包装宣传，登陆交易所之后还要处处交费。这一圈吃下来，有些ICO项目方可能也就只剩下骨头了。
　　套路三：拿什么相信你，我的代投 　　山寨ICO项目可谓是乱象丛生，那投资一个数字货币中的“正规军”可以吗？ 　　当然可以，但是，散户们未必有上车的机会。 　　对于一些炙手可热的项目来说，参与ICO私募的回报要大大优于在股票市场中打新股。因此，不是每一个散户都有机会参与ICO的私募。 　　于是代投应运而生。 　　代投手中拥有投资ICO私募的份额，相当于一个中介，可以在收取一定费用的情况下将部分项目私募份额分给散户。 　　但是所谓的代投并没有经过任何专业机构的认证，其真实性很难判别。 　　因此，在币圈，代投卷钱跑路的事件屡见不鲜。其中最有代表性的事件当属六点公会的跑路。 　　六点公会是一个区块链媒体，在币圈拥有一定的公信力，其发布的内容还多涉及到对于ICO骗局的揭露。 　　这样有公信力的媒体竟然毫无节操地做起了代投。 　　最终的结果是，六点公会跑路，卷走了投资者的309个以太坊，合计约300多万人民币。 　　跑路以外，代投的套路也是五花八门。 　　除了为一些ICO骗局摇旗呐喊，吸引散户上钩之外，他们还有“代投发假币”“代投空手套白狼”等几种方式。 　　代投发假币：代投把一堆假的数字货币卖给散户，等到真正的项目代币上交易所之后，散户们就傻眼了，代投们也早就人间蒸发了。 　　而私人部署一套假冒的数字代币的门槛儿也很低，在某宝上花几百块钱就可以搞定，而且可以制定全套服务。 代投空手套白狼：代投手中确实拥有代币的私募份额，但觊觎代币上市后的巨额利润不舍得拱手让人，手中又没有足够的资金。 　　于是代投就借散户的钱一用，等到代币上市获得了巨额利润之后，再假称代投失败，把币退还给散户。 　　表面看散户好像没啥大损失，但这段时间的利息以及机会成本等于打了水漂。 　　代投白白使用了散户的资金，但没花一分钱，所谓“空手套白狼”。 　　除了代投的骗局之外，币圈生态中还有一群人专注于用低级的手段坑刚入行的小白韭菜。苍蝇蚊子都是肉，他们也不打算放过。 　　这些套路包括： 　　在场外一对一交易时利用小白的信任，拿到钱或者币之后就人间蒸发； 　　制造可以以假乱真的众筹网站，骗取小白们的代币； 　　像炒股的套路一样，散播某种货币的所谓内幕消息，引小白上钩高位接盘； 　　各种炒币的收费群，号称有大神坐镇或者内部福利，小白们乖乖交钱后就解散群组。 　　币圈发展到今天，已经和区块链去中心化的思想严重违背了。 　　在看到币圈的种种丑恶乱象之后，创哥真的很怀疑区块链曾许诺的美好世界是否只是个乌托邦。在币圈的整个生态链条当中，各种暗箱操作和内幕交易横行，所有的玩家都逃不开被割韭菜的命运。 　　割别人韭菜的，也被别人收割。想让别人高位接盘的，自己反被深套。 　　驱使玩家们一次次火中取栗， 　　铤而走险的， 　　是人性中戒不掉的两个字 　　贪婪。 本文首发于微信公众号：腾讯证券。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。