【爆料】大连山海集团、山海慧涉嫌向老年人非法集资

2022-12-30 06:13:51 | 作者:

据大量市民爆料,大连山海集团涉嫌向老年人非法集资。

大连山海集团的大量关联公司都是以山海慧开头的,山海集团有山海控股集团有限公司、大连山海商贸有限公司、大连福慧国际旅行社有限公司、大连山海慧发展(集团)有限公司、大连山海慧夕阳红国际旅行社有限公司、大连山海慧医药连锁有限公司、辽宁山海慧大药房连锁有限公司等多家公司。【爆料】大连山海集团、山海慧涉嫌向老年人非法集资【爆料】大连山海集团、山海慧涉嫌向老年人非法集资
据知情人士透露,大连山海集团以旗下的旅游和药房来吸引会员投资,利用各地的分公司邀请当地的老年人参加旅游,旅游途中在给老年人洗脑,引导老年人入会投资,投资金额上万的,还承诺储值一年以上返本付息,投资十多万一年可获得一万多的利息,并且投资得越多,那么利息越高。

大连山海集团的实控人为周志峰,曾控股大连山海夕阳红旅行社有限公司,大连山海慧夕阳红国际旅行社有限公司成立于2017年6月28日,注册资金100万元。该公司从事的是旅游方面,以旅游来吸纳游客的资金,后来该公司被注销了,变成大连福慧国际旅行社有限公司、大连山海慧夕阳红国际旅行社有限公司等借以旅游吸纳资金,后周志峰不再直接持有这些公司股权,据观察发现,其药房也是同样,通过会员和入股模式吸纳资金。可见,大连山海集团利用旗下多个公司吸纳资金的行为已经涉嫌变种非法集资。

此外,大连山海慧医药连锁有限公司还因阻挠劳动监察部门的调查被罚款,辽宁山海慧大药房连锁有限公司则被查出套取医保基金,骗取医保基金的行为被罚款。

【爆料】大连山海集团、山海慧涉嫌向老年人非法集资

2019年2月下旬,在南京市许府巷街道的一家名为“山海慧夕阳红国际旅行社”的门店只接纳老年人,记者以应聘为由进入大连山海慧夕阳红国际旅行社南京分公司对大连山海集团从老年人钱袋子里“套”出养老钱的黑幕进行调查,发现山海慧旅行社南京分公司以宣传单的形式向报旅游线路的中老年人推介公司的旅游卡产品(旅游众筹项目),还说该产品是合理的,公司是实体公司,需要一定的资金,而且都是签订合同的。
据一位岳姓的山海慧南京分公司主管介绍:旅游卡每个月销售额平均300-400万,年底甚至销售760万,公司现在出了10万的至尊卡的销量也很好。旅游积分就相当于钱,由于利息太敏感,跟客户讲积分的时候,积分就相当于利息,杭州一个月纯办卡几千万。
山海会员福利(旅游众筹项目)分为四种:一星会员(10000-20000元),半年内退款无息,满半年以上按3%(未消费),一年期到期退款按6%(未消费);二星会员(20001-50000元),半年内退款无息,满半年以上按3%(未消费),一年期到期退款按7%(未消费);三星会员(50000以上),半年内退款无息,满半年以上按4%(未消费),一年期到期退款按8%(未消费);四星会员(100000元)半年内退款无息,满半年以上按4%(未消费),一年期到期退款按10%(未消费)。
【爆料】大连山海集团、山海慧涉嫌向老年人非法集资
以上均赠送免费温泉、免费一日游、免费酒会。以投资100000元为例,一年到期是10%的年化收益率,开卡赠送15000的旅游积分,如果满一年到期连本带息是110000元,这是随时可以取出变现的。15000元的旅游积分一年期未消费就是17400元的旅游积分,旅游积分不可以变现,只可用作旅游。
山海慧旅行社与客户签订的“私人定制旅游众筹项目三方服务协议”中,甲方并不是山海慧旅行社,而是大连福慧国际旅行社有限公司,乙方:客户,而丙方为金贝贝在线(北京)管理咨询有限公司。

对此,岳主管给的解释是,大连福慧国际旅行社、山海慧夕阳红旅行社、三清国旅均是山海集团旗下的旅行社。丙方“金贝贝在线”是我们公司(山海慧旅行社)的第三方,如果没有金融的担保平台,会被认为是在非法集资,所以走第三方平台金贝贝平台众筹就合法化了,但真正走的是福慧旅行社的账,公司为了这个资质花了近1000万。

【爆料】大连山海集团、山海慧涉嫌向老年人非法集资
通过了解发现,全国多家分公司都销售推介该旅游卡(旅游众筹项目)。在山海便利生活官网众筹频道上也有该旅游众筹项目,名为“私人定制旅养众筹卡”。主办方为:福慧国际旅行社,显示众筹目标金额200万元,截止3月13日已筹资金98万元。
【爆料】大连山海集团、山海慧涉嫌向老年人非法集资
向社会不特定中老年人推介投资“旅游项目”入会,以交纳一定的费用进行“众筹”,已踩上国家的法律红线。
“入股”涉嫌擅自发行股票
此外,据山海慧旅行社南京分公司梁经理介绍,目前,青岛大连等分公司在做股权投资项目,通过梁经理提供了的“大连山海投资入股协议书”上看到,该投资金额为5到500万不等,面向社会不特定群体推介,并签订纸质合同,投资资金用于集团运营运作,使产生利润与投资者分红。
5万股东待遇(一年期):股东享受一年固定分红8%,赠送价值6000元的邮轮代金券。20万股东待遇(一年期):股东享受一年固定分红9%,赠送价值5000元海参,赠送价值10000元旅游卡,赠送价值20000元山海温泉老年公寓体验卡。50万股东待遇(一年期)10%、100万股东待遇(一年期)12%、200万股东待遇(一年期)13%、300万股东待遇(一年期)14%、500万(一年期)15%。
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据山海慧旅行社南京分公司金主管介绍,青岛股权是5万起,利息最高是17%,现在在降。股权就有正式合同了,是集团下面的一个叫做大连山海泓通老年产业投资有限公司搞得,都是通过投资公司去做的,就是将客户投资的钱投进这个投资公司,投资公司再把钱投资到各产业。
【爆料】大连山海集团、山海慧涉嫌向老年人非法集资
该投资入股协议书第四条利润分配载明:大连山海通过运营及运作,使其相关产业达到盈利目的,最后共同跟投资者分其利润。第九条本协议当中所提到的股权,非山海上市公司的股权,非原始股。第十条原始股赠送标准:赠送截止日期2019年12月31日,2020年1月1日-2020年1月30日之间所有股东持现有投资合同及收据来公司领取股权证。赠送标准:个人累计50万-99万赠送投资金额的1%,个人累计100万-199万赠送投资金额的1.5%,个人累计200万以上赠送投资金额的2%。
【爆料】大连山海集团、山海慧涉嫌向老年人非法集资
协议书的最后郑重承诺:股东投资只享受分红及回报不承担经营风险。


《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条“未经国家有关主管部门批准,向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券,或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券累计超过200人的,应当认定为刑法第一百七十九条规定的‘擅自发行股票、公司、企业债券’”。
大连山海集团总部的董事助理孙女士和负责旅游的张经理否认公司众筹集资行为。孙女士表示,公司是药房股权众筹,是有实体的,旅游卖旅游卡,不是众筹也不是投资,旅游都是提前交钱,就是一个旅游的费用,跟投资没有关系。
大连山海集团通过旗下公司大连山海慧旅行社、大连福慧旅行社、山海泓通老年产业投资集团进行融资,其行为是否涉构成犯罪需司法机关的介入。

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