石狮警方经过近四年的办案追赃，成功为57名受害者追回赃款2038万元

2023-02-24 11:20:13 | 作者:

近日，反传救助联盟讯：2月22日，石狮市公安局举行新闻发布会，通报了石狮警方侦办的“0612”组织、领导传销案件。石狮警方经过近四年的办案追赃，成功为57名受害者追回赃款2038万元。

宣传网络投资发展下线近百人

2019年上半年，石狮市公安局陆续接到群众报警称：陈某及其妻子庄某在石狮宣传推广一个网络投资平台，通过吸纳人员缴纳会费成为平台会员骗取钱财。

石狮警方经过前期调查发现：陈某在石狮等地，通过上课宣讲、培训、微信等方式，对外宣传及组织人员到境外参观、考察项目等方式推广理财平台，先后直接或间接发展福建省石狮市、南平市建阳区、尤溪县、贵州省等地的下线投资人员，诱骗投资人缴纳会费以获得该平台会员资格，其行为已涉嫌组织、领导传销犯罪。经查明，陈某夫妇发展的下线人员90余人，涉案金额人民币2000多万元。

由于该案受害人员较多且涉案金额大，石狮警方迅速成立专案组进行深入调查，专案组民警通过侦查进一步巩固案件相关证据，并且掌握了主要犯罪嫌疑人陈某的行踪。2019年6月26日，犯罪嫌疑人陈某被石狮市警方抓获。2019年12月12日，陈某妻子庄某向石狮公安机关投案自首。

边查案边审计及时冻结三千万元

在查办案件的同时，石狮警方采取边审计、边跟进查冻扣涉案资产做法，做到应查尽查、应扣尽扣、应冻尽冻，迅速冻结了犯罪嫌疑人陈某银行账户616万余元及1400万份信托份额，庄某侄女庄某某银行账户1122万余元，共计3000余万元。

据办案民警介绍，该案涉案资金数额巨大，后台数据不全，对准确认定投资人的损失数额造成极大困难。石狮经侦民警在海量数据中详细梳理了各个层级投资人员情况，同时第一时间锁定犯罪嫌疑人陈某的犯罪证据，及时冻结其本人及妻子、侄女名下的资金、信托基金，为案件后续的投资款返回积累了资金基础。

未发展下线如愿拿回“投资款”

2022年11月15日，泉州市中级人民法院作出终审判决：陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金五百万元，公安机关冻结在案的财务及孳息，发还给未发展下线的投资人员，其中57名未发展下线的投资人如愿拿回2038万元“投资款”。

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