湖南虾青素养生保健有限公司因涉嫌传销被罚没102万多元

2023-01-08 06:22:35 | 作者:

湖南虾青素养生保健有限公司因涉嫌传销被罚没102万多元

不久前,中新观察在国家企业信用信息公示系统发现一则行政处罚决定书(文号:永市监处【2021】6号),处罚机关为永州市市场监督管理局。

而据行政处罚文书显示,2019 年 8 月 26 日,永州市中科孵化管理有限公司的举报称,当事人涉嫌在潇湘科技创新中心的 3 楼从 事传销活动,经初步调查,决定立案调查。2020 年 1 月 14 日,我局将该案移送永州市公安局,2 月 17 日,永州市公安 局以我局未查清当事人是否是以销售产品为目的的传销为 由将此案退回我局,2 月 28 日,我局再此立案调查,指定周某骅、曹某坚、雷某建、唐某国、罗某为办案人员。

调查经过:我局对当事人法定代表人、总裁、实际控制人制作询问笔录;调取当事人的账户的交易明细;提取当事人在阿里云计算有限公司服务器的数据,委托福建中证司法鉴定中心进行委托鉴定,并获得鉴定报告;委托永州天元会 计师事务所有限责任公司对当事人作财务审计,并获得当事 人的财务《专项审计报告》。

根据本局调查当事人银行账无资金,当事人与当事人实 际控制人郑文运以及郑文运控制的永州市掌望生态农业有限公司资金交易频繁,有转移传销资金的嫌疑,本局申请永州市冷水滩区人民法院冻结郑文运、永州市掌望生态农业有 限公司的银行存款各 100 万元。永州市冷水滩区人民法院依法采取措施冻结郑文运、永州市掌望生态农业有限公司的银行存款,但均没有冻足 100 万元。经查明:2019 年 6 月,当事人委托北京相信你科技有限公司制作爱特网,建立永州之野后台操作系统,并制作手机 APP,爱特网网址 http://mall.atw1688.com/。爱特网 app 网址:http://yz.hxzcmall.com,IP:47.111.25.173。爱特网的后台网址 http://mall.atw1688.com/xc08admin 。

当事人通过爱特网发展会员(消费商、县级代理、市级代理、省级代理)并形成层级关系,从事组织、策划传销活动。当事人的运作模式如下:当消费者在公司消费了 299 元虾青素鸡蛋就可以成为公司的消费商,当消费商的部门销售 1 万元虾青素鸡蛋,小部门销售 2000 元虾青素鸡蛋,消费商升级为一星消费商,公司拿出销售业绩 3%给所有的一星消费商加权奖励。当消费商的部门销售 5 万元虾青素鸡蛋,小部门销售 1 万元虾青素鸡蛋,消费商升级为二星消费商,公司拿出销售业绩3%给所有的二星消费商加权奖励。

当消费商的部门销售25万元虾青 素鸡蛋,小部门销售5万元虾青素鸡蛋,消费商升级为三星消费商,公司拿出销售业绩 3%给所有的三星消费商加权奖励。当消费商的部门销售 100 万元虾青素鸡蛋,小部门销售 20 万元虾青素鸡蛋,消费商升级为四星消费商,公司拿出销 售业绩 3%给所有的四星消费商加权奖励。

当消费商的部门销售300万元虾青素鸡蛋,小部门销售60万元虾青素鸡蛋, 消费商升级五星消费商,公司拿出销售业绩 3%给所有的五星消费商加权奖励。当消费商的部门销售 600 万元虾青素鸡蛋,小部门销售120万元虾青素鸡蛋,消费商升级为六星消费商,公司拿出销售业绩 3%给所有的六星消费商加权奖励。

所有消费商每天可以获得下线第 1 级消费商资产增值收益的 50%,可以获得消费商下线 2 级消费商资产增值收益的 25%,可以获得消费商下线 3 级消费商资产增值收益的 12.5%,由此类推,到消费商直接交钱 10%为止。公司为了管理方便设立县代理,市代理,省代理。县代理:30万,市代理:120 万,省代理:480 万。享受奖励:1.代收货款奖励 2%。2.按照收货地址县代理享受物流补贴 1.5%,市代理 1%,省代理 1%。3.资产消费商向公司兑现 T+1 到账收取5%的手续费,代理向公司兑现 T+1 到账收取 3%的手续费。”

另查明,2020 年12 月13 日,到我局现场查处时止,当事人通过爱特网发展下线的会员达到 2148 人,层级达到 28 级。当事人收取传销资金 8501156.44 元,违法所得 25039.5 元。又查明,2020 年 12 月 13 日,当事人主动停止爱特网以及app 的运作,并解散消费商的微信群。

2021 年 2 月 4 日,本局对当事人直接送达了永市监听告 字(2021)3 号《永州市市场监督管理局行政处罚听证告知 书》,告知了本局拟作出行政处罚的事实、理由、依据以及 处罚内容,当事人在法定期限内未提出陈述、申辩,未要求 举行听证。本局认为,当事人通过建立爱特网,并建立永州之野 后台操作系统,发展会员以及代理商(消费商、县级代理、 市级代理、省级代理),并形成上下级关系。经福建中证 司法鉴定中心出具的《司法鉴定书》(闽中证[2019]数鉴 字第 2690 号)认定:“到 2019 年 12 月 13 日止,当事人发展的会员达 2148 人,层级关系达到 28 层。”

经永州天元会计师事务所有限责任公司出具的永天会专审字[2020] 第 097 号《专项审计报告》核算:当事人违法所得为 25039.5 元。其行为违反了《禁止传销条例》第七条“下列行为, 属于传销行为:

(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直 接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬 (包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益 的;

(二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人 员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加 入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

(三) 组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其 他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据 计算和给付上线报酬,牟取非法利益的”的规定,属组织、 策划传销行为。本案根据《禁止传销条例》第二十四条第 一款“有本条例第七条规定的行为,组织策划传销的,由 工商行政管理部门没收非法财物,没收违法所得,处 50 万元以上 200 万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事 责任。”的规定,本局决定:一、没收当事人违法所得 25039.5元;二、对当事人处罚款 1000000 元。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十六条第三款 的规定,当事人应自收到本处罚决定书之日起十五日内将罚 款缴入永州市财政局非税收入汇缴结算户(开户银行和账号 如下:中国工商银行股份有限公司永州市冷水滩支行营业 部,账号 1910021329000091064;中国农业银行股份有限公 司永州市冷水滩支行营业部,账号 705901040009497;中国 银行股份有限公司永州市分行营业部,账号 583357366831;中国建设银行股份有限公司永州市梅湾路支行,账号 43001510071058188888;中国邮政储蓄银行股份有限公司永 州市河东支行,账号 100411753730016666;交通银行永州市 分行,帐号 597638000018010013870;华融湘江银行永州市 分行,帐号:72010311000000184)。

逾期不缴纳罚款,本局将依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条“当事人逾期不履行行政处罚决定的,作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施:(一)到期不缴纳罚款的,每日按罚 款数额的百分之三加处罚款;(二)根据法律规定,将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行”的规定执行。

如对本行政处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起六十日内向湖南省市场监督管理局或永州市人民政府申 请复议,也可以自收到本处罚决定书之日起六个月内直接向永州市零陵区人民法院提起诉讼。复议或诉讼期间行政处罚不停止执行。

湖南虾青素养生保健有限公司因涉嫌传销被罚没102万多元

据天眼查APP显示,湖南虾青素养生保健有限公司成立于2019年6月6日,注册资本为1000万元,周秀俐担任法人,持股0.1%,郑文运担任监事,持股99.8%,郑可俊持股0.1%。

湖南虾青素养生保健有限公司因涉嫌传销被罚没102万多元

值得注意的是,2020年7月,据相关媒体报道,永州市市场监督管理局查处在湖南虾青素养生保健有限公司涉嫌组织、策划传销案中,发现湖南虾青素养生保健有限公司与永州市掌望生态农业有限公司的实际控制人都是郑文运。为防止郑文运转移或隐匿违法资金,2020年6月9日,申请人永州市市场监督管理局向本院申请冻结郑文运在金融机构的存款1000000元。

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