上海拉洛斐国际贸易有限公司因涉嫌传销被罚180万元

2023-01-07 21:22:31 | 作者:

近日,反传防骗卫士通过信用中国了解到,上海拉洛斐国际贸易有限公司(简称:上海拉洛斐)违反《禁止传销条例》第七条第一款,被天津市武清区市场监督管理局依据《禁止传销条例》第二十四条第一款罚款180万元。

上海拉洛斐国际贸易有限公司因涉嫌传销被罚180万元

通过企查查显示,拉洛斐公司成立于2011年8月9日,注册资本为2000万元,WU GAO NING SHENG(吴高宁生) 担任法人,梁云飞持股99.50%,潘其鸣持股0.5%。其分支公司有安徽分公司与南京分公司。

上海拉洛斐国际贸易有限公司因涉嫌传销被罚180万元

该公司经营范围是:从事货物进出口及技术进出口业务;销售通讯器材、家用电器、五金制品、一类医疗器械、纺织品原料及成品、金属材料、橡胶制品、办公用品、建筑材料、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、乐器、自行车及配件、电瓶车(不含电动三轮车、三轮车)、二轮摩托车、商务用车及九座以上乘用车、汽摩配件、机电设备及配件;企业管理咨询,企业形象策划,商务咨询,会务服务,展览展示服务,食品流通。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

因涉嫌传销在山东滨州被冻结3900余万元‍

2019年1月2日,天津市武清区市场监督管理局给滨州市滨城区市场监督管理局出具协查函称上海拉洛斐国际贸易有限公司在山东省滨州市发展会员从事传销活动需要协助共同立案调查,滨州市滨城区市场监督管理局对上海拉洛斐国际贸易有限公司利用云化商城从事网络传销活动立案调查。经调查,上海拉洛斐国际贸易有限公司自2016年4月起设立云化商城,主要销售化妆品、保健食品、洗化用品、日用品、电器用品、服装。上海拉洛斐国际贸易有限公司通过设立部长、VIP会员。

上海拉洛斐国际贸易有限公司因涉嫌传销被罚180万元

截止立案调查,有证据证明上海拉洛斐国际贸易有限公司利用云化商城发展会员129000余人,通过发展会员,收取入门费、支付返利等一系列制度设计,组织策划网络传销活动。为防止被申请人转移或隐匿违法资金,申请人于2020年1月15日向我院提出申请,要求冻结被申请人在金融机构的银行账户存款。

山东省滨州市滨城区人民法院经审查认为,申请人的申请符合法律规定,依照国务院《禁止传销条例》第十四条第一款第八项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第七十六条规定,裁定如下:

冻结被申请人WUGAONINGSHENG(吴高宁生)在中国民生银行上海金山支行的银行账户存款37941921.85元(账号:62×××57);

冻结被申请人梁云飞在中国建设银行上海真华路支行的银行账户存款314735.90元(账号62×××01);

冻结被申请人梁云飞在中国农业银行上海海鸥大厦支行的银行账户存款525517.97元(账号:62×××72);

冻结被申请人梁云飞在中国农业银行上海海鸥大厦支行的银行账户存款453802.03元,(账号:62×××02)。

2020年11月27日滨州市滨城区市场监督管理局向山东省滨州市滨城区人民法院提出申请,要求继续冻结被申请人在金融机构的银行账户存款。

上海拉洛斐国际贸易有限公司因涉嫌传销被罚180万元

山东省滨州市滨城区人民法院经审查认为,申请人的申请符合法律规定,依照国务院《禁止传销条例》第十四条第一款第八项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第七十六条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第四百八十七条第二款的规定,裁定如下:

续行冻结以上银行账户存款。

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