涉案2000余万 高安公安侦破一起投资虚拟货币的非法集资案

2023-01-07 21:20:22 | 作者:

月息8分、提成1%,高额回报、稳赚不亏……看到这,你是不是觉得发财的机会终于来啦!实际上,这个大“馅饼”只是个“陷阱”。近日,江西省高安市公安局侦破一起以投资虚拟货币为幌子的非法集资案,涉案金额2000余万元。

涉案2000余万 高安公安侦破一起投资虚拟货币的非法集资案

  高息诱惑,前银行职员做起兼职业务

案发前,朱某是高安市某银行一名职员。2018年3、4月份的一天,朱某来到高安市广海文化传媒有限公司推销业务时,了解到该公司主营非遗、电子商务等业务,目前以投资“邮币卡”平台为主。该公司负责人邓某向朱某介绍,该项目属于区块链高端前沿业务,投资回报高,月息高达8%,稳赚不亏。

抱着试一试的想法,朱某投资了5万元钱,第二个月就收到足额利息。看到“真金白银”的高额回报,朱某加大了投资力度,本金加利息,利滚利,前后总共投入了80余万。朱某在日常工作中经常接触各种人员,社交面较广。朱某认为自己可以介绍他人来投资以获取佣金。朱某随即向邓某表达了自己的想法。邓某向朱某承诺按投资款的1%每月结算报酬。于是,朱某做起了兼职业务员,陆续介绍了10余名投资人,投资金额共300余万元

涉案2000余万 高安公安侦破一起投资虚拟货币的非法集资案

东窗事发,大量投资人血本无归

2019年10月份,高安市广海文化传媒有限公司的资金链断裂,投资人的投资款无法拿回。公司负责人邓某先以各种理由拖延,后直接失联,该公司也随之关闭。利益受损人纷纷报案,高安市公安局经济侦查大队立案侦查,并对犯罪嫌疑人邓某进行网上追逃。2022年6月25日,邓某被抓获。

经查,2017年6月至2019年10月,犯罪嫌疑人邓某以公司投资虚拟货币“邮币卡”为由,在未经国家金融部门批准的情况下,以月息8分的利息向社会公众吸收存款,并以月息1分至3分不等的抽成招聘全(兼)职业务员,非法吸收存款,该案利益受损人达60余人,非吸金额达到2000余万元。目前,邓某已被依法逮捕,案件正在进一步侦办中。

涉案2000余万 高安公安侦破一起投资虚拟货币的非法集资案

8月8日,朱某因涉嫌非法吸收公众存款罪被依法刑事拘留。朱某到案后,对自己的犯罪事实供认不讳。但她坚持认为自己也是受害者,案发前并不清楚自己的兼职行为涉嫌违法。经过办案民警的一番普法宣传后,朱某终于明白“不知法律不免责”,法律是条高压线,触碰了法律底线,就要受到相应的惩罚。

理性投资,守护自己的钱袋子

近年来,诸多与元宇宙、区块链相关的场景在娱乐社交、金融科技等领域落地,一时大为火热。一些不法分子也盯上了这块“蛋糕”,用元宇宙虚拟币投机炒作,甚至干起了非法集资、诈骗的勾当。今年3月1日正式施行的《关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》,特别增加了网络借贷、虚拟币交易、融资租赁等新型非法吸收资金的行为方式。在我国,所有的虚拟货币交易都是非法的。

警方提示,无论是诱导投资虚拟货币、区块链、元宇宙,还是以互助、影视等幌子吸引理财,都是非法集资常见手段。正所谓“你看中的是他给你的高额利息,他惦记的是你源源不断的本金”。天上不会掉馅饼,馅饼只能是陷阱。大家应注意识别和防范,理性投资,远离非法集资,守护好自己的钱袋子。

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