张庭夫妇、陶虹涉传销案听证会:约30名律师参加,拟罚没超100亿?

2023-01-06 10:20:11 | 作者:

11月4日,艺人张庭夫妇、陶虹等涉嫌网络传销案公开听证会如期召开。

据《财经》记者了解,11月4日上午,19个涉案主体聘请了约30名律师出席听证会,张庭夫妇、陶虹本人并未现身,但有代理人出席。上午的听证会主要围绕一些程序问题展开,比如律师提出的回避问题等。

此前的10月31日,河北省石家庄市裕华区人民政府网站发布《石家庄市裕华区市场监督管理局(下称“石家庄裕华市监局”)关于上海悦导电子商务有限公司等19主体涉嫌网络传销一案听证会公告》(下称《听证会公告》),涉案主体包括张淑琴、林吉荣、陶虹等自然人及多家公司。

张淑琴、林吉荣即是知名艺人张庭、林瑞阳夫妇,同时该案牵涉艺人陶虹。

张庭夫妇、陶虹涉传销案听证会:约30名律师参加,拟罚没超100亿?

张庭和林瑞阳,图源:视觉中国VCG111141371474

多位知情人士告诉《财经》记者,该案拟没收的违法所得和罚款金额非常巨大,预估超过100亿元,但具体金额需以官方公示为准。自2021年7月以来,石家庄裕华市监局向石家庄市裕华区人民法院已申请查封冻结该案中相关主体资产超20亿元,其中查封涉案公司在上海的房产96处。

根据《行政处罚法》规定,行政机关拟作出以下几种行政处罚决定时,当事人要求听证的,应当组织听证。这几种情况包括:(一)较大数额罚款;(二)没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物;(三)降低资质等级、吊销许可证件;(四)责令停产停业、责令关闭、限制从业;(五)其他较重的行政处罚;(六)法律、法规、规章规定的其他情形。

举行听证时,除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私依法予以保密外,听证公开举行。听证结束后,行政机关应当根据听证笔录,作出决定。

前述《听证会公告》显示,涉嫌网络传销的主体有19个,包括张庭、林瑞阳、陶虹在内的5个自然人,12家公司和2家合伙企业。张庭、林瑞阳、陶虹三人是多家涉嫌网络传销公司(合伙企业)的最终受益人、公司主要人员。

天眼查App显示,林瑞阳是盈晟科技发展(上海)有限公司、上海达尔威贸易有限公司(下称“上海达尔威公司”)等6家涉案公司的最终受益人;张庭是上海广鹏投资管理咨询有限公司、上海胜极生物科技有限公司(下称“上海胜极公司”)等2家涉案公司的最终受益人;陶虹则是涉案的北京最陶然服饰服装有限公司(下称“北京最陶然公司”)的最终受益人。此外,林瑞阳是上海达尔威公司等9家公司的主要人员,张庭是上海达尔威公司等5家公司的主要人员。

工商资料显示,张庭夫妇与陶虹的商业版图多有交集。上海达尔威公司的法定代表人是林瑞阳,股东则包括北京最陶然公司、陶虹等。此外,上海淘不庭文化传媒有限公司的总经理是林瑞阳,该公司股东之一是北京最陶然公司和张庭任执行董事的上海胜极公司。

2022年4月19日,“TST庭秘密”通过微博发布“律师函”,称正配合相关部门调查,表示“由于案件复杂,目前不便回答各方问题”。

公开资料显示,“TST庭秘密”是上海达尔威公司旗下的日化用品品牌,由张庭夫妇于2013年创立。凭借创始人在娱乐圈的人气,该品牌推出后有众多明星为其站台。2014年,该品牌开始进军微商并火速崛起,曾被称为“微商第一品牌”,产品包括护肤品、保健食品、美容仪器等。

2021年9月,湖北省保康县市场监督管理局(下称“保康县市监局”)出具的《行政处罚决定书》显示,认定上海达尔威公司涉及传销的相关主营业务收入约91.71亿元,获利1927.99万元,责令立即停止传销行为,同时被依法没收违法所得1927.99万元,并罚款170万元。

2021年12月,石家庄裕华市监局出具的一份《关于查证函的回复》披露,根据多起群众举报核查,上海达尔威公司涉嫌利用网络从事传销活动,依据《禁止传销条例》,该局于2021年6月5日对其涉嫌传销立案调查,并逐级向上级报备。石家庄裕华市监局同时披露,因上海达尔威公司利用金融机构转移或隐匿涉传销资金,已依法申请人民法院采取保全措施。

《财经》记者了解到,在11月4日召开的听证会上,张庭等人除对管辖权提出质疑,还认为石家庄裕华市监局与湖北省保康县市监局调查的属同一案件,违反“一事不再理”原则。张庭等人认为,湖北保康县市监局至今尚未结案,石家庄裕华市监局无权再调查。

上海达尔威公司相关人士此前对《财经》记者表示,他们认为,石家庄裕华市监局对本案无管辖权,亦无权管辖该公司在全国范围内的经营行为。

记者 王丽娜

封面图片来源:视觉中国VCG111141371474

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