广西巴马警方破获一起复合型传销诈骗案 涉案金额5亿余元

2023-01-06 01:20:25 | 作者:

日前,广西河池市巴马瑶族自治县公安局破获一起复合型传销诈骗案,涉案金额高达5亿元,警方已抓获犯罪嫌疑人27名。

今年5月,河池市巴马瑶族自治县公安局接到匿名群众举报称,辖区内有人参与TR外汇网络平台投资活动,这一线索引起了警方的高度重视,经侦查,一个以湖北籍人员为首的诈骗团伙逐步露出水面。该团伙在全国各地通过组织宣讲会、小组会的形式,召集各年龄阶段的人员进行洗脑授课,嫌疑人通过了解人员的基本情况后,会重点对退休干部和一些享有养老金的老年人进行进一步哄骗。

广西巴马警方破获一起复合型传销诈骗案 涉案金额5亿余元

警方经过进一步侦查发现,该团伙先以传销的手段,忽悠受害者,以4500到50000元不等的价格入会员。之后,通过介绍会员入会、发展下线人员形成层级关系等方式获得返利分红。前期通过一些返利取得受害人的信任之后,他们又以TR外汇平台的高额回报作为诱饵,诱导受害人进行投资,并承诺年收益可达60%以上,通过保险对冲的金融技术手段,保证投资稳赚不赔,引诱受害者继续投钱,实施诈骗。

广西巴马警方破获一起复合型传销诈骗案 涉案金额5亿余元

经过研判后,河池市公安局经侦支队、巴马公安局经侦、刑侦、网安、法制、派出所等部门抽调精干警力成立“5·09”专案组对该案件进行深挖,一个人员遍布全国多地的犯罪团伙,逐渐浮出水面。经布控,5月19日,专案组奔赴湖北襄阳、河南、重庆、江西、广东佛山等地,进行收网行动。截至目前,相继成功抓获犯罪嫌疑人27名。

经查,该案涉案资金5亿余元,冻结账户98个,冻结资金2038.675922万元,扣押现金557.7614万元人民币,现场扣押366张银行卡,紧急止付银行账号128个,扣押车辆20台,查封不动产12套,扣押涉案手机60部,电脑22台。该案目前有16名犯罪嫌疑人被依法逮捕,11人采取了强制措施,案件还在进一步侦查中。

警方提示:任何以拉人头、发展下线形成层级关系来获得分红、返利的都属于传销违法犯罪活动。所谓的TR投资平台,是传销诈骗分子自己搭建用来实施网络传销诈骗活动的假平台,通常以炒外汇为幌子,承诺还本付息、定期返点、高额回报来实施诈骗,这些看似靠谱的投资,多数是不法分子经过设计的“陷阱”。警方提醒,老年人投资要谨慎,高额回报要小心,如遇诈骗请及时报警。

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