套用“传销模式”发展下线!这种投资类网络诈骗需警惕……

2023-01-05 15:20:02 | 作者:

“先交钱充值成为会员”。

“在家刷刷短视频点赞就能返利”。

“梦想能轻松赚钱,平台却一夜消失”。

近日,记者从湖北省黄石市公安局获悉,该市警方全链条破获一起特大投资类电信网络诈骗案,抓获涉案犯罪嫌疑人40余人。

“点赞返利”平台一夜消失

2021年4月中旬,家住黄石下陆的吴女士像往常一样打开“某耀”APP准备做点赞返利任务时,突然发现平台无法打开,且APP管理人也联系不上。

意识到自己可能遭遇诈骗,吴女士立即到黄石市公安局下陆分局新下陆派出所报案。初步核算,吴女士在该平台“投资”了8000余元。

与此同时,黄石多地也接到多起在“某耀”APP上投资被骗的群众报警。

该投资类诈骗群体涉及受害人较多,黄石市公安局反诈中心经初步研判分析,对该案情况进行全面梳理掌握。下陆公安分局受理该起案件,并在黄石市公安局刑侦支队指导支持下展开侦查工作,成立专案组深度研判,初步确定黄石及周边地区受害人达百余人。

套用“传销模式”发展下线

通过线索分析,专案民警发现,广东籍男子江某某有重大作案嫌疑,并进一步追查到另两名犯罪嫌疑人广东籍男子杨某某、李某某。

经过前期缜密部署,2021年7月,专案组展开了大规模的收网行动,分头前往上海、广东,先后抓获了江某某、杨某某、李某某3人,以及广东籍男子何某某。

至此,4名主要犯罪嫌疑人全部归案。

审讯中,4人坦白交代通过手机虚假平台哄骗受害人加入,以“短视频点赞可以返利”为饵诱导受害人充值的犯罪事实。

为了“拓展业务”,4人对“某耀”APP平台进行美化包装,并增加投资花样,套用“传销模式”推广发展下线,蛊惑受害人纷纷向平台转账。

“我充了5999元成为会员后,他们承诺年收入有4万多元,每天点点赞就行了,我介绍一个朋友到APP充值,还能给我返利,没想到是骗人的。”一位受害群众对办案民警说。

“蝇头小利”诱导加大投资

刚开始,在平台充值的受害人收到平台返的一点“蝇头小利”,以为平台确实能赚钱,不仅加大投资充值成为顶级会员,有的甚至找来亲戚朋友一起充值。

短短8个月,“某耀”APP在全国各地的受害人就高达1000余人,转账的涉案资金达1300余万元。

专案组在侦查时还发现,“某耀”APP投资平台的诈骗、供卡、洗钱等环节已形成链条,判断背后必有“洗钱”团伙。

在对犯罪嫌疑人开展侦查的同时,黄石警方同步对“洗钱”团伙的取款人员进行研判。

2021年10月、11月期间,专案组多次南下前往广东、广西等地对资金流关联的涉案嫌疑人开展抓捕,陆续抓获“洗钱”团伙成员32人。

通过查明的8个涉案银行账户,专案民警结合“断卡”行动,对4名帮信罪犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

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