湖南衡阳公安破获400亿虚拟货币交易洗钱案,或涉大量币安账户被冻结

2023-01-05 10:20:13 | 作者:

9月26日,湖南衡阳县公安发布文章,表示破获“9.15”特大洗钱犯罪集团案等9起典型案例,其中“9.15”特大洗钱犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达400亿元,目前已串并涉电诈案件300余起。

文章表示,衡阳县公安局“2021.9.15”专案组从刘某被诈骗780万入手,深度研判,缜密侦查,分别在海南、广东、福建、江西等地开展收网行动,全链条捣毁了以洪某某为首的洗钱犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人93人,捣毁洗钱、跑分窝点10余个,缴获涉案手机、电脑100余台,查封冻结涉案资金3亿元,为受害人挽回经济损失780万元。

经查,自2018年开始,犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后在国内多个城市联系代收代付点,将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白,最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金快捷安全的交付给其他金主,从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达400亿元。

目前,犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理之中。

湖南衡阳公安破获400亿虚拟货币交易洗钱案,或涉大量币安账户被冻结

据相关人士爆料,今年8月,大量币安交易所的账号资金被冻结事件与该案件有关。对此,蓝鲸财经联系了币安,币安方面拒绝对该司法案例做出评论。

除此之外,币安表示,在全球范围内,币安与全球监管机构和执法部门通力合作,以保护生态系统和所有用户的安全,同时币安内部针对执法请求也有着严格的标准作业流程,这是币安在全球范围内一致的态度与做法。如果相关账户确实存在触犯法律的情况,多数司法管辖区的执法部门会要求直接联系用户,币安将持续完善执法支持系统,依照司法进度处理相关事宜。

此前8月23日及24日,有用户在社交平台发布内容称,币安冻结了账户资金,并发送邮件称“帐户目前正在接受张家界市公安局的审查”。据邮件内容,币安告知:“在审核完成之前,您将无法进行本平台的加密货币的购买、出售或交易等行为。审核期间,除非张家界市公安机关另有指示,您账户中的资金将不会被动用。同时,如果您想查询您的案件的最新进展或有关的信息,请使用下面的联系方式联系办案警官。如果我们收到有关您的案件的进展,我们也会通知您。”

湖南衡阳公安破获400亿虚拟货币交易洗钱案,或涉大量币安账户被冻结

8月25日,币安官方在社交平台上回应称,切勿轻信近期在社群内对币安安全性的谣传与言论,用户在币安的资金是有安全保障的,如果没有执法机关进一步的有效判决,冻结资产和帐户将在有限时间内解锁(周期视具体案例情况各有不同)。

币安强调,对于涉及调查案件的帐户与资金,币安有责任与义务协助执法单位进行调查。此外,该平台提醒用户谨慎通过场外交易收受来路不明的资产,账户若涉及黑产将有被协查风控的可能,建议用户选择正规平台与商户以规避风险。

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