云南保山破获一起涉全国养老诈骗特大网络传销案,层级达14级!

2023-01-05 08:20:37 | 作者:

5日从云南省保山市公安局获悉,该局近日破获一起涉全国养老诈骗特大网络传销案件。犯罪团伙共发展参与传销人员1400余人,人员涉及全国21个省市区,涉案金额共计2000余万元,该犯罪团伙组织构架分为三级,传销发展层级达14级。

云南保山破获一起涉全国养老诈骗特大网络传销案,层级达14级!

2020年11月,王某某等5人到保山市隆阳公安分局经侦大队报案称其因参与“共享康养”项目资金被骗。接报后,隆阳公安分局经侦大队立即对该情况进行调查核实,历经一年多的初查,发现某某科技(云南)有限公司的经营行为涉嫌传销,且涉及人员多为老年人,涉案金额较大。

经向保山市公安局经侦支队汇报后,隆阳公安分局于2022年3月予以立案,并成立专案组进行侦查。经查,犯罪嫌疑人茶某某、胡某某等人,于2019年12月共同谋划实施以组织、领导传销活动骗取传销参与人会费的方式,非法获取巨额经济利润。

2019年12月,犯罪嫌疑人茶某某经多方咨询得知,孙某某持有开展传销活动的共享康养养老项目及相关资料,茶某某主动联系孙某某后,于同月17日前往北京与孙某某咨询、学习、谋划在保山开展传销活动共同谋利,并接受孙某某组织的“全国共享康养传销活动”的相关培训,同时茶某某联系曾经为其开发过APP软件的开发人员黄某某,并邀约黄某某以开发软件投入的方式共同参与入股。

2019年12月底,犯罪嫌疑人茶某某、胡某某、孙某某、于某等人在保山市隆阳区成立某某(云南)科技有限公司,以全国SEBA共享康养养老项目公开宣传开展传销活动,至2020年8月,该团伙共发展参与传销人员1400余人,人员涉及全国21个省市区和云南省11个州市,涉案金额共计2000余万元,该犯罪团伙组织构架分为三级,传销发展层级达14级,初步查清涉案主要违法犯罪嫌疑人有15人。

专案组成立以来,共询问参与传销违法人员400余人,调取各类证据材料400余份,调取银行账户资金流水1400余个,扣押涉案资金30万余元,冻结涉案资金12万余元,传销参与人员目前承诺退款9万余元。2022年4月至8月专案组民警先后前往湖南、安徽、广州等地将主要犯罪嫌疑人茶某某、胡某某、于某、黄某某、张某某抓获归案,犯罪嫌疑人均被隆阳区检察院批准逮捕。

目前,该案还在进一步侦办中。(完)

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