抓获118人!涉案资金7.8亿元!武汉警方破获“梅兰竹菊”文交所养老诈骗案

2023-01-05 05:22:00 | 作者:

近日,武汉市公安局江岸区分局披露,在“百日行动”中,警方打掉了一个跨区域特大养老诈骗犯罪团伙,抓获涉案人员118人,查证涉案资金7.8亿多元,冻结赃款1.5亿元。

抓获118人!涉案资金7.8亿元!武汉警方破获“梅兰竹菊”文交所养老诈骗案

一条涉诈线索挖出特大养老诈骗案

5月27日上午,72岁的江岸居民吴大爷来到辖区一家银行,要求向某平台账户充值2万元,银行工作人员感觉不对劲,于是启动警银联动机制,江岸区分局劳动街派出所民警闻讯立刻赶来劝阻。

抓获118人!涉案资金7.8亿元!武汉警方破获“梅兰竹菊”文交所养老诈骗案

“我投资理财,你们凭什么不让我赚钱?”钱没转成,吴大爷很是恼火,可当民警问他投资什么时,他又闭口不谈。出警民警把情况反馈给分局反电诈中心,反诈民警潘黎怀疑,老人可能遭遇某种投资诈骗。

得知老人从银行出来,去医院看病后,潘黎追到了医院。“听说您有很好的赚钱机会,能否告诉我,让我也赚点啊?”潘黎笑着说。经不住民警的软磨硬泡,吴大爷掏出手机,指着一款名叫“梅兰竹菊”的APP说,“通过这个平台投资‘文票’,我前不久投了6000元已经翻了几十倍了。”

看到这款APP,潘黎的第一感觉是满满的“山寨感”。在老人的介绍下,潘黎次日乔装来到这家“‘梅兰竹菊’文交所华中运营中心”一探究竟。公司内,工作人员往来穿梭,一间会议室里,一名“讲师”正在台上授课,台下坐着30多位投资人,大多是50岁以上的中老年人。

抓获118人!涉案资金7.8亿元!武汉警方破获“梅兰竹菊”文交所养老诈骗案

公司墙上的海报鼓吹:“平台股东背景实力雄厚,正在推进赴美纳斯达克上市,为广大投资者打开国际金融市场通路。”经过初步核查,警方高度怀疑这家公司涉嫌养老诈骗犯罪。

小小“文票”半年暴涨1500倍

江岸区分局随即抽调力量成立专班展开侦查。专班发现,该团伙设立虚假“交易平台”,以网上投资“文化收藏品”为幌子,诱骗中老年人购买所谓的“文票”,并以返利分红、低价配股等套路激励投资人再拉新人入市,并通过操控“文票”价格,以高“股价”刺激更多的人员和资金入池,骗取受害人钱财。

抓获118人!涉案资金7.8亿元!武汉警方破获“梅兰竹菊”文交所养老诈骗案

以一只名为“金丝玉叶”的“文票”为例,从去年底“上市”至今年5月,半年时间从10元起步,最高涨至15000元,涨幅高达1500倍,截至6月初,仍高达7500元。

抓获118人!涉案资金7.8亿元!武汉警方破获“梅兰竹菊”文交所养老诈骗案

由于作案手段隐蔽、受害人被“洗脑”程度高,主动到公安机关来报案的受害人很少。面对侦查难点,专班紧盯资金流、信息流,全力开展分析研判。办案民警细致比对分析其银行流水发现,该团伙使用某第三方支付平台,管理非法所得资金。资金流水显示,该团伙在运营全链条不产生任何效益,非法所得和全部开支均来自受害人资金。

抓获118人!涉案资金7.8亿元!武汉警方破获“梅兰竹菊”文交所养老诈骗案

江岸警方提请区检察院提前介入,围绕其作案手法充分研讨、反复论证,根据其“假平台、假资质、假入金、假数据”的特征,认定为涉嫌养老诈骗犯罪。

抓获118人!涉案资金7.8亿元!武汉警方破获“梅兰竹菊”文交所养老诈骗案

经过近一个月的侦查,专班逐步摸排出该团伙的人员信息、组织架构、地理位置、作案手段等情况,发现其总部在南京市,在湖北、江苏、湖南三地均有营销中心。办案民警多次出差摸排,查实了该犯罪团伙位于多地的活动场所,为后期统一抓捕行动奠定了基础。

200余警力多地同步收网

全链条摧毁诈骗团伙

6月30日,江岸警方在市局刑侦、网安等部门的支持下,同时在多地开展集中收网抓捕行动。当天共出动警力200余名,分成11个行动组,分别在武汉6个区域及南京等5个部位,抓获涉及骨干策划、推广营销、技术服务、平台维护、资金渠道等全链条涉案嫌疑人118名,扣押电脑57台、硬盘20个、银行卡152张、手机173部。

同时,警方还成立6个受害人调查取证小组,同步查找受害人,积极收集固定证据。经与受害人核实,人均被骗数千元至数万元不等,其中最高的被骗近百万元。

抓获118人!涉案资金7.8亿元!武汉警方破获“梅兰竹菊”文交所养老诈骗案

经查,该团伙私自设立所谓的“艺术品交易中心”,开设虚假“交易平台”,将所谓的“文化艺术品”进行虚假评估,或伪造虚假艺术品购销合同,将其打包为“金丝玉叶”、“金玉良缘”等50多支艺术品“文票”,并据此确定发售资产包总额以及发行份额、发行单价等,在虚假交易平台上进行上市发售。

再通过拉人分成、宣讲会等方式诱骗中老年人在“平台”交易资产包产权份额,即所谓的“文票”。该团伙指使“操盘手”以对倒交易等方式操控“文票”的交易量和价格,骗取受害人钱财,涉案资金约7.8亿元。

抓获118人!涉案资金7.8亿元!武汉警方破获“梅兰竹菊”文交所养老诈骗案

据悉,截至目前,抓获的118名涉案人员中,52人已被依法刑事拘留,其中,28人因涉嫌诈骗罪已被批准逮捕,案件还在进一步办理中。

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