以国外妇女为作案目标 非法获利500余万元 一“杀洋盘”团伙被端

2023-01-04 12:21:47 | 作者:

以国外妇女为作案目标 非法获利500余万元

借助翻译软件“杀洋盘”团伙被端

继“杀猪盘”、“杀鱼盘”这些耳熟能详的骗局之后,电信诈骗再出新花样,冒出了“杀洋盘”。

近日,宜昌一起针对外国人实施电信网络诈骗案件(俗称“杀洋盘”)告破,当阳警方将隐藏在宜昌城区的一个“杀洋盘”团伙一锅端(如图)。该团伙在短短一年多时间内,以国外妇女为作案目标,非法获利500余万元。

以国外妇女为作案目标 非法获利500余万元 一“杀洋盘”团伙被端

国内太严 电诈团伙瞄准国外

宜昌男子覃某整日里游手好闲,通过网络接触到电信诈骗后,发现这个不法勾当有利可图。于是他便邀约了两名朋友,三人纠结在一起对电信诈骗进行研究、琢磨。

考虑到国内警方对电信诈骗的打击太严,且国内的反电信诈骗宣传已是无孔不入,三人一致认为在国内从事电信诈骗风险太高,且不容易诈骗得手,而且来钱慢。于是他们脑洞大开,决定不骗中国人,专挑外国人骗。

三人和缅北的一些电信诈骗团伙取得了联系,找来了一些“Facebook”等境外聊天软件、翻译软件和固定聊天话术等资料后,于去年8月在宜昌城区一个写字楼租用了办公场地,然后招聘了一些话务员,开始了行骗勾当。很多话务员明知这份工作是从事电信诈骗,但禁不住丰厚的回报也纷纷踏上贼船。

相比于国内一些花样百出的电信诈骗团伙,覃某这个团伙几乎没有技术含量。他们将行骗区域定位于南美洲的一些国家,将自己包装成国外一些知名大企业的成功人士,通过这款聊天软件寻找一些打算做些兼职赚钱的外国中年妇女,一旦这些妇女上钩,便引诱对方在一款APP平台上充值刷单,待对方进行大额充值后,就将平台封闭。

墨西哥、智利、阿根廷等多个国家的一些年龄在30岁左右的全职妈妈和无业中年妇女就此掉入圈套。据了解,这些妇女起初向平台充值10元、30元,就可以马上提现获得12元、40元的回报。尝到甜头后,她们一旦进行了数千元甚至数万元的大额充值后,就会无法提现血本无归。

绞尽脑汁 行骗不择手段

诈骗外国人,首先也得通过聊天获取对方的信任,后续才能引诱对方充值刷单,语言不通怎么办?

由于都几乎没有外语基础,覃某三人专门对招聘的话务员进行了岗位技能培训,教她们使用翻译软件搭配固定聊天话术,对对方嘘寒问暖,一步步引诱对方掉入圈套。这个团伙进行了严格的分工,有人负责寻找目标,有人负责对目标进行筛选,有人负责深入聊天引诱对方充值,还有人负责对诈骗所得进行转账洗钱。

为了提高工作效率,话务员们都在电脑上下载了多款即时翻译软件,利用这些软件使用英语和西班牙语聊天行骗。为了逃避打击,覃某等人还采取了分地办公的办法,很多话务员都是独自在家办公。另外几个环节的团伙成员也各自分开,不聚集扎堆,私下里通过网络通话衔接、完成诈骗过程。

不久前,当阳警方经侦查研判怀疑覃某等人在进行电信诈骗违法活动后,经过了一段时间的外围侦查,很快就掌握了他们的犯罪手法、组织结构和诈骗资金流向等犯罪证据。上个月底,当阳警方在宜昌市公安局支持下,在宜昌多个作案窝点同时收网,将覃某等三人和九名话务员全部抓获,缴获大量作案手机、电脑和车辆。

从严打击 斩断产业链条

目前已查明,这个团伙在短短一年多时间内非法获利500余万元。

在过去的电诈案件中,通常是由藏匿在境外的违法分子,通过电信网络,对国内的对象实施诈骗。而在最新出现的“杀洋盘”中,诈骗对象却瞄准境外。这种变化,也客观反映出国内群众的反诈意识增强,违法分子只能重新调整策略,将狩猎对象瞄准反诈意识偏低的外国人。诈骗分子将目标瞄准外国人,假扮“白富美”、“高富帅”利用翻译软件和外国网友聊天“交友”,以相同手段获取被害人信任后,引导被害人“投资”,骗取钱财。

他们想当然的认为,外国人对于电信诈骗接触的少,认知不足更容易上当。一旦上当后,受害者在自己的国家报警,外国警方还要和中国警方联系,整个办案过程费时费力,外国警方很容易放弃,如此他们才有机可乘。落网的覃某等人就抱有这一侥幸心理。

这类“杀洋盘”也给案件侦破提出了新挑战。由于语言、文化、时差等差异,让案件证据采集存在诸多困难。当阳警方在收取此案相关证据时,也需要使用翻译软件或邀请专业人士协助,经过多次耐心解释,才说服远在万里之外的异国受害者配合取证工作。

近几年来,宜昌警方对于电信诈骗及其相关的链条、产业犯罪,始终保持着严打态势,一些租住藏匿于老式写字楼、居民区、城乡结合部安置区和一些管理不规范的小区内的诈骗团伙相继被一锅端。打击电信诈骗需要整个社会共同努力,市民在不断提升“反诈抗体”的同时,也要擦亮眼睛,若是发现身边的一些异常的群居租住现象,可报警向警方举报提供线索,净化电诈生存土壤。

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