黄金投资返利盘高发,金满满(壹号金)涉传销诈骗

2023-01-04 10:20:54 | 作者:

黄金,作为一种全球通用货币,一直是投资理财市场的宠儿。但是也正因如此,不少不法分子将目光盯在了以黄金理财为名的非法集资骗局上。

黄金投资返利盘高发,金满满(壹号金)涉传销诈骗
“已经146天了,他们既不发货,也不退钱。”

“我们这些受害者已经有3万人了,遍布全国20多个省市,被骗金额将近24亿。”

近日,李女士向我们反映自己被一个名为“金满满”的平台骗取钱财,并且在长达几个月的维权期间,受害者不断增加,但案情却毫无进展,李女士只得向李旭反传防骗团队求助。

据了解,“金满满”平台是由周氏黄金与“中国黄金集团”达成战略合作后,共同打造的“互联网+黄金”的投资理财平台。该平台以“买黄金、送黄金甚至还能赚黄金”的高回报理财方式,引得不少投资者加入。

黄金投资返利盘高发,金满满(壹号金)涉传销诈骗

根据资料显示,在“金满满”平台购买黄金大约520元/g,加上手工费56元和1元顺丰保价费用,合计577元/g。平台的收益主要由“金豆”实现,一个金豆相当于一元黄金。而获得金豆的方式大体分为三种:

一、 静态收益:

在平台免费注册后,即可获赠100元金豆,每购买1g黄金,可获得800金豆。按照500个签到日每日进行释放,买的越多,获赠的金豆也就越多,释放的金豆可直接在商城继续购买黄金。

二、 动态收益:

静态收益的来源主要是黄金的销售和回购,长达500个签到日的缓慢释放,收益必然有限,为了获得高收益,就要加大投资。因此,为了吸引更多的人参与,平台便提出还可以分享客户购买,每个人每一次购买都能为自己加速30天,这样就可以获得加速释放、复购加倍赠送等等其他福利,实现小成本盈利,具体方式如下图:

黄金投资返利盘高发,金满满(壹号金)涉传销诈骗

三:合伙人奖励:

当金豆存量达到相应数量时,即可成为合伙人,分别享受5%的分红。具体如下图:

黄金投资返利盘高发,金满满(壹号金)涉传销诈骗

单单凭借这些典型的以等级代理制度和拉人头多层级返利实现的高回报制度模式,“金满满”涉嫌非法吸纳公共存款,甚至涉嫌传销。

那么“金满满”一直对外宣称的“周氏黄金”又是何许人也?为此我们也进行了一番调查。根据企查查显示,“周氏黄金”全名为“周氏黄金集团有限公司”。而“金满满”平台则隶属于该集团旗下的“周氏黄金珠宝(武汉)有限公司”,法人为向东。

但是,我们发现,向东这个名字还出现在另一家公司的法人名单上,这家公司名叫“湖北云存科技有限公司”(以下称云存),其大股东名叫叶硕。根据网上资料显示,2020年叶硕成立的“云存”主要进行区块链虚拟币的研究,但因种种原因没有成功,而当时恰逢黄金盘市场火热,便投身黄金盘,2021年3月,“周氏黄金珠宝”成立了。

黄金投资返利盘高发,金满满(壹号金)涉传销诈骗

但是同年10月,“周氏黄金”就因“通过登记的住所或经营场所无法联系”被武汉市洪山区市场监督管理局列入经营异常名单。同时,“周氏黄金”虽然一直宣称与“中国黄金集团”达成战略合作伙伴,可除了金满满商上售卖了一款价值3000元的中国黄金仿真样板金条之外,二者之间似乎找不到任何联系。

黄金投资返利盘高发,金满满(壹号金)涉传销诈骗

2021年9月,恩施市市场监督管理局依法对周氏黄金珠宝(武汉)有限公司涉嫌组织策划传销立案调查,并已申请市人民法院冻结违法资金7000余万元。但是,2022年4月,“金满满”商城更名“壹号金”商城仍在继续经营。

2022年10月10日,“金满满”案又以涉嫌诈骗为由,材料被移交恩施市公安局法制科,但据李女士称,截至目前,该诈骗仍未被立案。数万名受害者仍处在水深火热当中。李旭反传防骗团队也将继续关注该案件发展。

黄金投资返利盘高发,金满满(壹号金)涉传销诈骗

根据相关资料显示,近年来各种黄金投资企业层出不穷,均以“买黄金送黄金”为噱头,但是这些公司多半不是关网跑路就是被监管部门立案侦查,使得许多投资者陷入无尽的深渊。随着该类黄金返利盘鼻祖“翰林金业”被查,除少数仿盘靠维稳续命苟延残喘外,大量仿盘闻风而逃,有的改头换面后卷土重来,有转为交易所的,有转为元宇宙的,不管怎么花样翻新,但已是昨日黄花,难成气候。

李旭反传防骗团队提醒广大投资者,天上不可能掉馅饼,你贪的是高利,别人贪的是你的本金。对于高回报的投资项目,我们首先要考虑的是合法性和安全性,不被高利诱惑,才能避免财产损失。

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