涉案8000万元!泰顺公安破获“茗羊商城”养老诈骗、传销案

2023-01-04 03:21:07 | 作者:

“110吗?我要报警,我父亲没得救了……”报警人陈先生称其父亲陈大爷被传销组织洗脑,不顾家人反对,多次向亲戚借钱充值会员,陆陆续续已投资10万余元了,甚至在陈先生阻止他借钱时扬言与他断绝父子关系。

经民警了解,家住罗阳镇的陈大爷得了糖尿病,血糖一直很高,经同村李某介绍买了一份湖北赤壁羊洞青砖茶,喝了一段时间后自我感觉身体状态有所好转,并认为喝茶不仅能治病,充值还可以返现,所以有了一次又一次的购买欲望。

涉案8000万元!泰顺公安破获“茗羊商城”养老诈骗、传销案

陈大爷称该系列茶是通过“茗羊商城”APP购买的,每份茶3300至6000元不等,购茶后,该公司会在100天内通过APP以积分的方式不固定金额进行返现, 也就是茶叶实际是免费喝的,还有其他一系列分红奖励,发展下线会员升级为市代理的级别后,公司还免费赠送一辆车。因为这些福利,陈大爷才更加坚定了继续买茶叶和积极发展下线的决心。

涉案8000万元!泰顺公安破获“茗羊商城”养老诈骗、传销案

陈大爷多次参加上级组织的中老年人宣传活动,还随身携带笔记本来记录发展下线及相关商城推广的话术,然而他却完全没有意识到自己已经陷入了骗局。

泰顺县公安局对此高度重视,调查中发现在罗阳镇辖区出现一些“青砖茶”广告牌字样,且经常有中老年出入此地。经过多种手段,深挖线索,发现在2021年张某、马某等到泰顺各辖区组织宣传推广“茗羊商城”APP,在商城中销售湖北赤壁羊洞青砖茶,以分期返利为幌子,向社会老年群体发展会员,拉人头谋福利、赚代理费式发展下线。

涉案8000万元!泰顺公安破获“茗羊商城”养老诈骗、传销案

该组织的奖励资金就是来自于增加新会员及其投资。级层从低到高依次分为七级,级层越高商城补贴越高、积分越高,因此高层通常会利用自己的商城补贴和积分,为最底层的人购买茶从而实现套现,以此方式变相传销非法吸收老年人资金。

先用“治病”“养生”“防癌”等字眼吸引老人成为会员,再抛出诱饵发展会员,许以高额返利诱骗老人投资,这些都是诈骗团伙针对老年人群体的惯用套路。只要有人拉着亲戚朋友买茶叶或者是成为下级代理,就能拿到丰厚的佣金,从此陷入骗局。“我母亲就是经同村人的介绍,参与了返利活动才被骗的,老两口的养老钱都被骗光了。”徐某表示。

涉案8000万元!泰顺公安破获“茗羊商城”养老诈骗、传销案

为尽快追回老人们的养老钱,泰顺县公安局立即成立专案组连夜对此案开展侦查工作。通过多种手段,最后分析发现部分犯罪嫌疑人躲藏在省外。专案抓捕小组连夜前往多省多地抓获犯罪嫌疑人三十名,涉案流水高达八千余万元,缴获相关茶叶及涉案车辆、银行卡、手机、赃物一批。

涉案8000万元!泰顺公安破获“茗羊商城”养老诈骗、传销案

目前,多名嫌疑人已被泰顺县公安局采取刑事强制措施,案件正进一步办理中。

涉案8000万元!泰顺公安破获“茗羊商城”养老诈骗、传销案

涉案8000万元!泰顺公安破获“茗羊商城”养老诈骗、传销案

下一步,泰顺公安将持续开展打击整治养老诈骗专项行动,加强法治宣传教育,增强中老年人的防范意识。进一步建立完善宣传、排查、整治常态化工作机制,织密织牢防范诈骗安全网,共筑老年人生活防护线,为广大老年人安享幸福晚年营造良好的社会环境。

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