信息泄露 被“量身定做”骗局 男子遭遇“杀猪盘”被骗 574 万元

2023-01-03 21:27:08 | 作者:

“千言万语也难以表达我的感激之情……”近日,文某在遂宁市公安局反诈中心资金返还仪式上激动地向办案民警致谢道。

原来,经过3年不懈追查,遂宁市公安局破获一起遂宁建市以来单笔被骗金额最大的电信网络诈骗案,帮助受害人文某追回541万余元。

信息泄露 被“量身定做”骗局 男子遭遇“杀猪盘”被骗 574 万元

  轻信“内幕消息”贪小利后失去理智

2019年5月15日,文某向遂宁市公安局刑侦支队反诈中心报警,称其被他人利用虚假彩票网站诈骗,涉案金额574万余元。

遂宁市公安局刑侦支队立即组成以该支队反诈中心民警为主、经侦和科通等部门协助配合的专案组,对该案进行立案侦查。

经查,2019年3月30日,文某接到其微信好友“自然唯美”的信息,说现在自己的一个老乡是“国家福彩中心的工作人员”,在网上买彩票可以提供开奖号码等内幕消息。

为了打消文某的疑虑,“自然唯美”主动为他注册账户,并为其“充值”1000元。文某将信将疑,尝试着按其提供的充值账户和所谓“内幕消息”操作,基本上都中奖了。“自然唯美”又指导文某将当天盈利提现,“因为这个是内幕消息,买的都是必中的,所以得注意一天的盈利不要超过本钱的百分之八,每天赚本钱的百分之五就可以了,这样不会被系统检测到。”

此后,“自然唯美”再三叮嘱文某不能私下买入和多提现,“我让你买多少你就买多少,不要多买,要是多买被系统检测到,不光是我赚不了这个钱,这条线上所有人的财路就都断了。要是把这条财路断了,人家会要我命的!”通过几天操作下来,文某渐渐打消疑虑,“自然唯美”又趁机将他在“国家福彩中心”工作的老乡“阿华”推荐给文某。阿华出场后告诉文某:以后消息只能给账户资金30万元以上的人提供,每次按盈利的20%现结“内幕消息”服务费,因为“内幕消息”如果提供给资金量小的人,他们收不了多少分成,而且按“内幕消息”来买的人数太多容易被发现。

就这样,文某一步步掉入诈骗分子精心设计的陷阱,陆续在“阿华”推荐的网站充值574万余元。其间,文某从该网站分别提现228万元和86万余元。就是这两次成功提现,让文某不再对“阿华”起疑。

信息在朋友圈泄露 被“量身定做”骗局

然而,文某不知道的是,这两次提现是自己仅有的机会。此后,文某再次陆续投入巨额资金,为了表示感谢,还给与“阿华”消息提供费100余万元。

“那段时间,感觉自己就像走火入魔了一样,完全被他们牵着鼻子走。”文某这样形容自己被骗的那段经历。

为了不流失文某这个“优质客户”,诈骗分子不仅在聊天群发送一些虚假投资获利的信息,还按照文某的喜好与其聊天以获取信任。

据了解,文某平时喜欢基金类投资理财,诈骗分子便伪装成相关领域专家,把他拉进一个微信群,在里面说彩票、基金、股票等信息,文某跟着投资了一段时间,赚了1万余元。

“我们调查后发现,这个微信群里的人,除了文某之外全部都是诈骗分子,他们分工明确,对文某进行诱导。”办案民警全芸萱说。

诈骗分子是如何得知文某的个人信息和爱好的?发现自己被骗后,文某反思得出了答案。“诈骗分子添加我以后,我的朋友圈没有设防,经常会发朋友圈,里面就会有自己的喜好,还有自己从事建筑方面工作的信息,真是太大意了。”文某懊恼地说。

  打击挽损并重 警方往返多地追赃

文某报案后,为让犯罪嫌疑人尽快浮出水面,办案民警让文某继续与“自然唯美”保持联系。在遂宁市公安局反诈中心民警的指导下,“自然唯美”在聊天中渐渐露出破绽,民警很快锁定了一个诈骗团伙。

该诈骗团伙活跃在陕西省西安市某安置小区,办案民警冒着疫情风险赶赴西安市,通过半个月蹲守进行逐户排查。

“我们去西安之后,没有立即发现嫌疑人。于是,我们在小区门口翻外卖垃圾,发现一个手机尾号与嫌疑人的手机号一样。”办案民警介绍,确定该出租房为嫌疑人居住地后,民警在外蹲守了两天,才等到嫌疑人并将其抓获。

与此同时,遂宁市公安局反诈中心民警对与嫌疑人发生直接交易的50余个账号实施紧急止付。为了涉案财产不被转移,民警连续一周吃住都在办公室,冻结涉案账号80余个,涉案资金600余万元。

3年以来,为了帮助受害人挽回资金损失,遂宁市公安局反诈中心民警赶赴福建厦门、浙江杭州等地,往返于全国多家银行与支付机构之间,陆续为受害人挽回损失541万元。目前,该案件还在进一步侦办中。

“通过这次血淋淋的教训,我向大家唿吁,一定要增强反诈防骗意识,树立健康的投资理财观念,不贪、不信、不盲目给他人转账,守好自己的‘钱袋子’,对自己和家庭负责。”文某在给遂宁市公安局刑侦支队的感谢信中这样写道。

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